Журналист-расследователь Евгений Плинский взорвался новой бомбой, которая всколыхнула украинский бизнес. В своем расследовании он раскрыл масштабную схему отмывания денег с участием известного табачного олигарха Бориса Кауфмана и таинственного финансиста Игоря Стаковиченко. По его данным, под прикрытием финансовых компаний они создали сеть для отмывания миллионов долларов. Как это работает и кто прикрывает эту схему? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем материале.
Несколько недель назад стало известно, что известный табачный олигарх Борис Кауфман приобрел контрольный пакет акций «Волыньтабак» за 8 миллионов долларов. Эта информация выглядит интригующе, особенно с учетом того, что Кауфман находится под следствием по нескольким уголовным делам. НАБУ расследует его деятельность по Одесскому аэропорту, а БЭБ — дело по ТЕДИС и легализации 1.3 миллиарда гривен.
Приобретение «Волыньтабак» позволяет Кауфману увеличить свою долю на рынке табачных изделий до 55%, что обеспечивает ему табачную монополию. Но детали сделки оказались еще более интересными. Как выяснилось, официально новыми владельцами «Волыньтабак» стали три финансовые компании: ООО «Финансовая компания «Мадрид»», ООО «Лиард Финанс» и ООО «КолоПрим».
Вопрос, который возникает, — почему финансовые компании, которые занимаются предоставлением кредитов и факторингом, заинтересованы в табачной дистрибуции? Более того, эти компании имеют сомнительные финансовые показатели, в частности, небольшую прибыль за 2023 год.
«Если учитывать что наличная перепродажа сигарет — это один из инструментов сбора кэша для конвертационных центров — то цель захода финкомпаний в табачную дистрибуцию логична.
Если коротко, то табачные фабрики продают сигареты дистрибьюторам только официально, в белую.
Далее уже эти «оптовики» разделяют товар и документы, продавая сигареты за наличные, собирая с рынка неучтенный кэш, а документы продают на фирмы которые накапливают виртуальные партии товара, а затем ликвидируются.
Кэш дальше продается по цене +2% на рынок «обнала» и в «конвертационные центры».
Здесь как раз и работают наши «дропы» в части продажи сигарет через ТГ каналы.
Рынок таких наличных операций измеряется десятками миллионов$» — пишет Плинский.
Согласно расследованию, существует версия, что финансовые компании могли приобрести «Волыньтабак» не только для ведения легального бизнеса. По словам экспертов, в табачной дистрибуции могут использоваться схемы для сбора наличных, идущих через конвертационные центры. Это позволяет обходить налоговые правила и легализовать нелегальные доходы.
Поговаривают, что реальным владельцем финансовых компаний является Игорь Стаковиченко, известный в узких финансовых кругах как «Стакан». По неофициальной информации, именно он вместе с Кауфманом может использовать «Волыньтабак» для расширения теневых финансовых схем.
Финансовые отчеты этих компаний свидетельствуют о том, что их официальные доходы не соответствуют заявленной сумме сделки. Это ставит под сомнение легитимность сделки и финансовый контроль со стороны государственных органов.
«Согласно финансовым отчетам в 2023 году чистая прибыль «ФК «Мадрид» составила 382 тысячи гривен, а «Лиард Финанс» — 234 тысячи. В 2022 еще хуже. 63 и 40 тысяч соответственно. Почти убыточный бизнес. По крайней мере официально.
Выглядит как «офигенная» инвестиция в теневую экономику в то самое время, когда украинцам будут вводить ограничения карточных переводов», — отмечает расследователь. Плинский подчеркивает, что эта ситуация вызывает множество вопросов к Национальному банку Украины и налоговым органам. Способны ли они контролировать деятельность финансовых компаний, которые, по официальным данным, имеют малые доходы, но фактически могут осуществлять значительные инвестиции в теневую экономику?