Журналіст-розслідувач Євген Плінський вибухнув новою бомбою, яка сколихнула український бізнес. У своєму розслідуванні він розкрив масштабну схему відмивання грошей за участю відомого тютюнового олігарха Бориса Кауфмана та таємничого фінансиста Ігоря Стаковиченка. За його даними, під прикриттям фінансових компаній вони створили мережу для відмивання мільйонів доларів. Як це працює і хто прикриває цю схему? Відповіді на ці питання ви знайдете в нашому матеріалі.
Декілька тижнів тому стало відомо, що відомий тютюновий олігарх Борис Кауфман придбав контрольний пакет акцій «Волиньтабак» за 8 мільйонів доларів. Ця інформація виглядає інтригуюче, особливо з урахуванням того, що Кауфман перебуває під слідством у кількох кримінальних справах. НАБУ розслідує його діяльність щодо Одеського аеропорту, а БЕБ – справу щодо ТЕДІС і легалізації 1.3 мільярда гривень.
Придбання «Волиньтабак» дозволяє Кауфману збільшити свою частку на ринку тютюнових виробів до 55%, що забезпечує йому тютюнову монополію. Але деталі угоди виявилися ще більш цікавими. Як з’ясувалося, офіційно новими власниками «Волиньтабак» стали три фінансові компанії: ТОВ «Фінансова компанія “Мадрид”», ТОВ «Ліард Фінанс» та ТОВ «КолоПрим».
Питання, яке постає, – чому фінансові компанії, які займаються наданням кредитів та факторингом, зацікавлені в тютюновій дистрибуції? Більше того, ці компанії мають сумнівні фінансові показники, зокрема, невеликий прибуток за 2023 рік.
«Якщо враховувати що готівковий перепродаж сигарет – це один з інструментів збору кешу для конвертаційних центрів – то мета заходу фінкомпаній в тютюнову дистриб’юцію логічна.
Якщо коротко, то тютюнові фабрики продають сигарети дистриб’юторам лише офіційно, в білу.
Далі вже ці «оптовики» розділяють товар та документи, продаючи сигарети за готівку, збираючи з ринку необлікований кеш, а документи продають на фірми які накопичують віртуальні партії товару, а потім ліквідуються.
Кеш далі продається за ціною + 2% на ринок «обналу» та в «конвертаційні центри».
Тут як раз і працюють наші «дропи» в частині продажу сигарет через ТГ канали.
Ринок таких готівкових операцій вимірюється десятками мільйонів$» – пише Плінський.
Згідно з розслідуванням, існує версія, що фінансові компанії могли придбати «Волиньтабак» не лише для ведення легального бізнесу. За словами експертів, у тютюновій дистрибуції можуть використовуватися схеми для збору готівки, що йде через конвертаційні центри. Це дозволяє обходити податкові правила і легалізувати нелегальні доходи.
Подейкують, що реальним власником фінансових компаній є Ігор Стаковиченко, відомий у вузьких фінансових колах як «Стакан». За неофіційною інформацією, саме він разом із Кауфманом може використовувати «Волиньтабак» для розширення тіньових фінансових схем.
Фінансові звіти цих компаній свідчать про те, що їхні офіційні доходи не відповідають заявленій сумі угоди. Це ставить під сумнів легітимність угоди та фінансовий контроль з боку державних органів.
«Згідно фінансових звітів у 2023 році чистий прибуток «ФК «Мадрид» склав 382 тисячі гривень, а «Ліард Фінанс» – 234 тисячі. У 2022 ще гірше. 63 та 40 тисяч відповідно. Майже збитковий бізнес. Принаймні офіційно.
Виглядає як «офігєнна» інвестиція в тіньову економіку в той самий час, коли українцям будуть вводити обмеження карткових переказів» – зазначає розслідувач. Плінський підкреслює, що ця ситуація викликає безліч запитань до Національного банку України та податкових органів. Чи здатні вони контролювати діяльність фінансових компаній, які, за офіційними даними, мають малі доходи, але фактично можуть здійснювати значні інвестиції в тіньову економіку?